Hoy empieza el juicio contra siete directivos del Banco de Santander y tres del BNP Paribas encausados por unas cuentas vinculadas a la llamada lista Falciani de evasores fiscales. El juez de la Audiencia española José de Mata los acusa de un presunto delito continuado de blanqueamiento de capitales, a raíz de los movimientos de dinero entre estos dos bancos y el HSBC suizo.
Por parte del Santander, están citados a declarar Ignacio Benjumea, José Manuel Arraluce, Carlos Infesta, Carlos Fernández, Jesús Álvarez, Jesús Rivero y Marta Mora. Todos han ocupado cargos destacados dentro de la entidad y algunos continúan vinculados. Benjumea y Arraluce empezarán a declarar hoy; Infesta, Fernández, Álvarez y Rivero, mañana; y Muera el miércoles. Los tres encausados del BNP Paribas son José Andrés Fernández, Lucía Cuarteto y Cristina Arévalo.
Nada nuevo bajo el sol (bancario)
La lista Falciani destapó en 2015 los nombres de varios presuntos evasores fiscales que tenían cuentas en el banco HSBC. Cuando se investigó, se detectaron operaciones entre estos dos bancos y el suizo, concretamente 1.070 operaciones entre el 2005 y el 2008, por valor de 67,8 millones de euros de clientes del HSBC. Otra operación parece que movió 404,5 millones.
El Grupo Santander aseguró en un comunicado que había colaborado con la justicia, que había actuado siguiendo la normativa y que había aportado toda la documentación y las aclaraciones requeridas. Después de haber comprado por 1 euro el Banco Popular, muchas miradas apuntarán a los pasos que toma el Banco Santander. Sin duda, todos queremos que la corrupción termine a todos los niveles, pero si por un causal esta gente no ha hecho nada punible, habrá que mantener igualmente la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.Lógicamente, la sociedad está bastante cansada en ese sentido y es posible que no tenga demasiada confianza en todas aquellas personas acusadas de cometer irregularidades de tipo econ ómico.